Comment les réseaux d'escroquerie du Triangle d'or utilisent l'IA

L'essentiel

Des groupes criminels installés dans les zones frontalières de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande, ainsi que des réseaux apparentés au Cambodge, mènent des fraudes à l'échelle industrielle depuis des complexes fortifiés, où travaillent en partie des personnes victimes de la traite. Ils ont rapidement adopté l'IA générative. Ils s'en servent pour rédiger et traduire des scripts, pour créer de faux profils et pour prêter un visage et une voix d'emprunt aux appels vidéo. Les opérations de répression de 2025 et 2026 ont fait démolir des bâtiments, libéré des milliers de personnes et conduit à des exécutions en Chine. Selon des analystes de l'ONU, ces activités ont surtout migré ailleurs au lieu de s'arrêter.

La région et les complexes

Des complexes d'escroquerie de taille industrielle se sont implantés dans la région du Triangle d'or après que la pandémie de COVID-19 a fait chuter les recettes des casinos et que le coup d'État de 2021 en Birmanie a affaibli le contrôle de l'État. Les principaux pôles sont les suivants :

Le canton de Myawaddy, dans l'État karen (Kayin), en Birmanie, sur la rivière Moei, face à Mae Sot, en Thaïlande. Il comprend Shwe Kokko (Yatai New City), aménagée par le groupe chinois Yatai avec la milice dirigée par Saw Chit Thu,[1][2] et KK Park, plus au sud.[3] Une analyse satellitaire de l'AFP a recensé 27 autres centres d'escroquerie présumés dans le pôle de Myawaddy.[4]
L'État shan, en Birmanie : la région kokang autour de Laukkai, les zones wa et de Mongla à la frontière chinoise, et Tachileik, face à Mae Sai, en Thaïlande.
La zone économique spéciale du Triangle d'or (GTSEZ), dans la province de Bokeo, au Laos. Le Kings Romans Group de Zhao Wei l'exploite depuis 2007 dans le cadre d'une concession de longue durée.[5][6] Le Trésor américain a placé sous sanctions Zhao Wei, Kings Romans et la « Zhao Wei Transnational Crime Organization » en janvier 2018.[7]

Travail forcé et traite des êtres humains

Des recruteurs publient en Thaïlande des offres d'emploi dans le service client, l'informatique ou la traduction, souvent sur les réseaux sociaux ou sur Telegram. Les recrues sont emmenées de l'autre côté de la frontière, privées de leur passeport et contraintes de pratiquer l'escroquerie sous la menace de coups, de décharges électriques, de servitude pour dettes ou de revente à d'autres complexes. Le rapport Inflection Point publié par l'ONUDC en avril 2025 a constaté que des groupes d'escrocs avaient mis en place des centres de recrutement jusqu'à Dubaï.[8]

Les estimations du nombre de personnes qui travaillent dans les complexes varient, et certaines y viennent de leur plein gré :

En 2023, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) estimait qu'au moins 120 000 personnes étaient retenues dans des opérations d'escroquerie en Birmanie et au moins 100 000 au Cambodge.[9]
Le rapport du HCDH de février 2026, « A Wicked Problem », cite des estimations crédibles d'au moins 300 000 personnes travaillant dans des opérations d'escroquerie en Asie du Sud-Est, originaires d'au moins 66 pays. Il constate que 74 % des complexes identifiés se trouvaient dans la région du Mékong. Toutes les victimes interrogées ont décrit des mauvais traitements « équivalant à de la torture », et certaines ont fait état de journées de travail pouvant atteindre 19 heures.[10]
L'évaluation de la menace publiée en juillet 2026 par l'ONUDC indique que des personnes originaires d'au moins 80 pays et territoires ont été identifiées dans les complexes de la région.[11]
Dans une lettre du 22 juin 2026 adressée à la police thaïlandaise, rapportée par Al Jazeera, le Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance, basé en Thaïlande, indiquait que plus de 5 300 personnes étaient encore piégées dans quatre sites de la Birmanie contrôlés par l'Armée bouddhiste karen démocratique, dont environ 1 600 Chinois.

L'escroquerie du « pig butchering »

Le produit central est l'escroquerie dite du « pig butchering » (sha zhu pan). Les escrocs nouent pendant des semaines ou des mois une relation avec la victime, souvent amoureuse, parfois présentée comme une amitié ou un mentorat professionnel. Ils l'orientent ensuite vers une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies ou d'or, qui affiche des profits inventés. La victime est incitée à investir davantage et à emprunter pour le faire. Toute tentative de retrait déclenche des demandes de « taxes » ou de « frais », puis les escrocs disparaissent. Une escroquerie dite de « récupération de fonds » suit souvent. Le rapport 2025 du FBI sur la criminalité sur Internet affirme que les escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies « sont en grande partie le fait d'organisations criminelles basées en Asie du Sud-Est qui exploitent des victimes de la traite des êtres humains comme main-d'œuvre forcée ». Ces escroqueries ont causé 7,2 milliards de dollars de pertes déclarées aux États-Unis en 2025.[12]

Comment l'IA est utilisée

Scripts, traduction et échelle. Les grands modèles de langage permettent à des travailleurs qui maîtrisent mal l'anglais, le japonais ou le coréen de rédiger des messages fluides et personnalisés. Ils peuvent mener de nombreuses conversations en parallèle et ajuster le ton à chaque cible. Le rapport 2026 du HCDH, tel que le résume Forbes, décrit « un recours large et croissant à l'intelligence artificielle (IA) dans les opérations d'escroquerie : pour générer des scripts et des contenus multilingues, repérer les cibles, produire des deepfakes à des fins d'usurpation d'identité et faciliter le blanchiment d'argent ».[13] Le FBI affirme que les escrocs à l'investissement utilisent l'IA pour « générer rapidement des milliers de conversations qui semblent différentes pour chaque victime potentielle ».[12] La note technique de l'ONUDC de septembre 2025 avertit que l'IA générative « pourrait faciliter davantage ces opérations en automatisant les conversations d'escroquerie en temps réel ». Elle signale aussi des éléments indiquant que des grands modèles de langage sont déjà utilisés dans la région.[14] Une enquête menée en 2024 par ABC News (Australie) a révélé que des outils de traduction par IA intégrés à des applications de messagerie étaient proposés sur Telegram aux exploitants de complexes.[15]

Échange de visage lors des appels vidéo. Les victimes demandent souvent un appel vidéo avant d'envoyer de l'argent. Les complexes y répondent avec des logiciels d'échange de visage en temps réel, généralement utilisés par un employé ou par un « modèle » recruté, dont le visage est remplacé par celui du profil. ABC a rapporté en mai 2024 que certains complexes de la Birmanie utilisaient une technologie avancée d'échange de visage. Un vendeur sur Telegram proposait une installation « porte-à-porte » au Cambodge et affirmait avoir installé son produit dans plus de 1 000 complexes.[15] Il s'agit d'un argument commercial du vendeur, qui n'a pas été vérifié. La note de l'ONUDC de septembre 2025 nomme un produit, AIFace, repéré grâce à la surveillance des marchés Telegram où des outils de deepfake sont vendus sous forme de service, accompagnés de guides d'escroquerie. La note décrit également des arrestations, dans un centre d'escroquerie de Poipet, au Cambodge, de personnes qui utilisaient le clonage vocal par IA et des deepfakes vidéo en temps réel pour usurper des identités.[14]

Clonage vocal. Le rapport 2024 de l'ONUDC comprend une section sur le clonage vocal et les deepfakes audio intégrés.[16] Les voix clonées servent à usurper l'identité de policiers, de fonctionnaires et de proches, et s'accordent avec le visage synthétique lors des appels vidéo.

Profils et documents générés par IA. Les photos de profil synthétiques échappent aux recherches d'images inversées qui permettent de repérer les photos volées. Les outils génératifs produisent aussi de faux documents d'identité, de faux relevés bancaires et de fausses captures d'écran de plateformes de trading. L'ONUDC a documenté une hausse de 704 % des « attaques par injection » d'échange de visage contre la vérification d'identité au second semestre 2023, chiffre tiré de données du secteur, ainsi que des vendeurs sur Telegram qui proposent des services de contournement des procédures KYC.[16][17]

Une chaîne d'approvisionnement sur Telegram. Le rapport d'octobre 2024 de l'ONUDC a constaté que les marchés souterrains de données migraient vers Telegram. Sur le plus grand marché étudié, les catégories de vendeurs comprenaient le « développement et l'installation de logiciels de deepfake ».[18][17] L'étude 2026 de Chainalysis sur la criminalité liée aux cryptomonnaies a constaté que les escroqueries présentant des liens sur la blockchain avec des vendeurs chinois d'IA présents sur Telegram, qui proposent des logiciels d'échange de visage, des outils de deepfake et des grands modèles de langage, avaient tendance à voler davantage et à croître plus vite.[19] John Wojcik, analyste de l'ONUDC, a qualifié l'IA générative de « puissant multiplicateur de force pour les activités criminelles ».[20]

L'IA n'a pas remplacé la main-d'œuvre victime de la traite. Des opérateurs humains continuent de mener les conversations, de conclure les affaires et de blanchir le produit des fraudes. L'IA abaisse la barrière de la langue et facilite le passage de l'épreuve de l'appel vidéo.

Revenus et pertes

Tous les chiffres de revenus sont des estimations, établies selon des méthodes différentes :

ONUDC, octobre 2024 : 18 à 37 milliards de dollars de pertes subies par les victimes d'escroqueries en Asie de l'Est et du Sud-Est en 2023.[20]
ONUDC, avril 2025 : des centaines de complexes de taille industrielle générant « à peine moins de 40 milliards de dollars de bénéfices annuels ».[21]
US Institute of Peace (USIP), cité par la US-China Economic and Security Review Commission : les escroqueries de type « pig butchering » ont généré 63,9 milliards de dollars dans le monde en 2023. Les centres d'escroquerie de Birmanie, du Cambodge et du Laos en ont généré environ 43,8 milliards de dollars, soit à peu près 40 % du PIB officiel cumulé des trois pays.[22]
Gouvernement américain : les Américains ont perdu au moins 10 milliards de dollars à cause d'opérations d'escroquerie d'Asie du Sud-Est en 2024, selon le Département d'État en septembre 2025.[23][24][25]
L'évaluation de la menace 2026 de l'ONUDC (An Interconnected Criminal Ecosystem, juillet 2026) : pertes cumulées dues aux escroqueries en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande de 88,3 à 114,1 milliards de dollars en 2025.[11][26] Tout ne provient pas des complexes.
Shwe Kokko à elle seule : environ 192 millions de dollars de revenus en 2024, dont à peu près la moitié reversée à l'armée birmane, d'après un résumé de recherches sur les sanctions publié par le US-ASEAN Business Council.[27]

Sanctions et poursuites

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a visé les protecteurs et les propriétaires des complexes :

5 mai 2025 : désignation de l'Armée nationale karen (KNA) comme organisation criminelle transnationale, ainsi que de son chef Saw Chit Thu et de ses fils Saw Htoo Eh Moo et Saw Chit Chit.[28][29] Le Trésor a indiqué que des rescapés de KK Park avaient rapporté que les gardes portaient l'insigne de la KNA. Le Royaume-Uni a sanctionné Saw Chit Thu en 2023, et l'Union européenne en 2024.[30]
8 septembre 2025 : sanctions contre neuf cibles liées à Shwe Kokko, dont deux subordonnés de Saw Chit Thu, ainsi que contre dix cibles basées au Cambodge.[23][24][28]
12 novembre 2025 : désignation de l'Armée bienveillante démocratique karen (DKBA) et de quatre de ses dirigeants pour leur soutien à des centres d'escroquerie.[28]

L'affaire du Prince Group est centrée sur le Cambodge, mais les autorités américaines et britanniques affirment que le groupe a aussi mené des opérations d'escroquerie en Birmanie.[31] Le 14 octobre 2025, des procureurs de Brooklyn ont inculpé son fondateur, Chen Zhi, de fraude électronique et d'association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent.[32] Le Département de la Justice a engagé une procédure de confiscation portant sur 127 271 bitcoins, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars à l'époque, la plus importante de son histoire.[33] Les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné 146 personnes et entités liées au groupe.[31] Le Cambodge a arrêté Chen le 6 janvier 2026, lui a retiré sa nationalité et l'a envoyé en Chine[33] le lendemain. Chen et le Prince Group nient toute faute.[34] Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a signalé des irrégularités apparentes dans l'acte d'accusation américain, notamment des photographies sans lien clair avec le groupe.[35] La confiscation n'est pas définitive.[32]

En novembre 2025, les États-Unis ont lancé une Scam Center Strike Force, dirigée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia avec le FBI, les services secrets et le Département de la Justice. Elle a fait état de plus de 580 millions de dollars gelés ou saisis en février 2026, puis de plus de 700 millions de dollars immobilisés en avril 2026.[36][37] Elle a mené d'autres actions, dont la saisie de 503 faux domaines d'investissement et, pour la première fois, d'une chaîne Telegram, ainsi que l'inculpation de responsables présumés du complexe de Shunda, en Birmanie.[37][38] En septembre 2026, elle a déclaré avoir immobilisé 52 millions de dollars en une seule journée tout en visant une place de marché Telegram à destination des escrocs, exploitée par des Chinois.[39]

Les opérations de répression, 2025-2026

La Chine et le nord de l'État shan. Sous la pression de la Chine, des milices et des forces de résistance ont livré des dizaines de milliers de suspects venus de Laukkai et d'autres zones frontalières. L'USIP a rapporté que la Chine avait rapatrié près de 45 000 personnes début 2024, ce qui a poussé les réseaux criminels vers le sud, dans l'État karen, ainsi qu'au Laos et au Cambodge.[40] Les tribunaux chinois se sont ensuite attaqués aux familles criminelles kokang :

Famille Bai : le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a condamné cinq de ses membres à mort en novembre 2025, et la Chine a annoncé quatre exécutions le 2 février 2026. Le patriarche, Bai Suocheng, est mort de maladie avant son exécution.[41][42]
Famille Ming : 11 membres ont été condamnés à mort en septembre 2025 pour des crimes dont la mort de 14 ressortissants chinois, ainsi que des fraudes et des jeux d'argent portant sur plus de 1 milliard de dollars. La Chine a annoncé leurs exécutions le 29 janvier 2026.[43][44]
She Zhijiang, le fondateur de Yatai à l'origine de Shwe Kokko, a été extradé de Thaïlande vers la Chine en novembre 2025.[45]

D'après les reportages locaux de The Irrawaddy, des centres d'escroquerie restent actifs dans des parties de l'État shan contrôlées par la junte ou par l'Armée unie de l'État wa.[46]

Les coupures décidées par la Thaïlande. Le 5 février 2025, la Thaïlande a coupé l'électricité, l'internet et le carburant à cinq points de raccordement frontaliers desservant Myawaddy, Payathonzu et Tachileik.[5][47][48] Cette mesure faisait suite au sauvetage, en janvier 2025, de l'acteur chinois Wang Xing dans un complexe de Myawaddy, qui avait provoqué un tollé public.[9][27][49] Les complexes sont passés aux groupes électrogènes et aux terminaux Starlink.[50][51] Quelque 7 000 travailleurs ont été libérés le long de la frontière dans les semaines qui ont suivi, et beaucoup sont restés bloqués des semaines dans l'attente d'être rapatriés.[10][52]

KK Park et Shwe Kokko. L'armée birmane a annoncé le 20 octobre 2025 avoir mené un raid sur KK Park, trouvé environ 2 200 travailleurs dans quelque 200 bâtiments et saisi 30 kits Starlink. L'AFP a relevé que des images de drones montraient près de 80 antennes paraboliques sur un seul toit.[53] SpaceX a déclaré avoir désactivé des milliers de terminaux Starlink situés près de centres d'escroquerie, et la commission économique mixte du Congrès américain a ouvert une enquête.[52][53] Une campagne de démolition de plusieurs semaines a suivi. Les médias d'État chinois ont rapporté que 398 des 635 bâtiments classés comme illégaux avaient été rasés à la mi-décembre 2025,[54] même si des médias birmans ont donné des bilans contradictoires. À Shwe Kokko, le ministère birman de l'Information a fait état de 1 367 étrangers arrêtés et de 101 appareils Starlink et 21 750 téléphones saisis.[55] La junte a affirmé que plus de 70 000 étrangers de 54 pays avaient été rapatriés en deux ans.[54] Cette affirmation ne peut pas être vérifiée de manière indépendante.

Les observateurs indépendants se sont montrés sceptiques. Jason Tower, spécialiste de la criminalité transnationale, a déclaré à CNN en octobre 2025 que le raid sur KK Park relevait « davantage du coup de communication que de la répression » et que, pour des dizaines de complexes le long de la rivière Moei, « les affaires continuaient comme avant ». L'analyse satellitaire de C4ADS a établi que 14 des 21 complexes connus de Myawaddy avaient été construits ou agrandis en 2025. L'agence AP a rapporté que seuls environ 1 500 travailleurs de KK Park étaient repartis par les circuits officiels thaïlandais ; les autres avaient suivi leurs patrons vers d'autres complexes.[56] Lors du lancement de l'évaluation 2026 de l'ONUDC, son analyste régional Seong Jae Shin a dit à propos des complexes démolis : « Ils ont été détruits, mais aucune des opérations ne s'est arrêtée. » Selon lui, les opérations se sont déplacées vers des villas et des domiciles privés.[57]

Le Laos. Les autorités laotiennes ont donné aux exploitants d'escroqueries de la GTSEZ jusqu'au 25 août 2024 pour partir, puis ont mené des descentes dans des centres d'appels avec la police chinoise.[58][59] Début 2025, le ministère laotien de la Sécurité publique a déclaré qu'il ne restait plus aucun gang de centres d'appels dans la zone.[60] La Shan Herald Agency for News a rapporté que l'intensification des descentes chinoises et laotiennes en novembre 2025 avait chassé de la zone de nombreuses opérations,[5] tandis que le casino Kings Romans restait ouvert.[59] Zhao Wei reste sous sanctions américaines. L'État laotien se serait vu attribuer une participation de 20 % dans les activités de la zone[61] et a décoré Zhao de médailles nationales, encore en décembre 2024.[58]

Où en sont les choses fin 2026

Les grands complexes sont devenus politiquement coûteux et physiquement vulnérables. Les opérations se dispersent vers des sites plus petits, d'autres régions de la Birmanie, le Cambodge, les Philippines et au-delà, y compris l'Afrique, où la Strike Force américaine s'est déployée.[39] L'IA facilite cette dispersion, car une main-d'œuvre plus réduite, dotée d'outils de traduction et d'échange de visage, peut tout de même atteindre des victimes dans de nombreuses langues. L'ONUDC avertit que les groupes criminels évoluent vers une fraude automatisée « qui requiert une interaction humaine minimale ».[11] Si cela se produit, le lien entre traite des êtres humains et escroquerie pourrait se distendre sans que la fraude diminue pour autant.