Cómo usan la IA las redes de estafas del Triángulo de Oro

En resumen

Grupos criminales con base en las zonas fronterizas de Myanmar, Laos y Tailandia, y redes vinculadas en Camboya, dirigen fraudes a escala industrial desde complejos fortificados en los que trabajan, en parte, víctimas de trata. Han adoptado con rapidez la inteligencia artificial generativa. La usan para redactar y traducir guiones, crear perfiles falsos y poner un rostro y una voz prestados en las videollamadas. Las ofensivas de 2025 y 2026 derribaron edificios, liberaron a miles de personas y desembocaron en ejecuciones en China. Analistas de la ONU sostienen que las operaciones, en su mayor parte, se trasladaron a otros lugares en lugar de cesar.

La región y los complejos

Los complejos industriales de estafa se afianzaron en la zona del Triángulo de Oro después de que la pandemia de COVID-19 redujera los ingresos de los casinos y de que el golpe de Estado de 2021 en Myanmar debilitara el control estatal. Los principales focos son:

Municipio de Myawaddy, estado de Karen (Kayin), Myanmar, a orillas del río Moei, frente a Mae Sot, en Tailandia. Incluye Shwe Kokko (Yatai New City), desarrollada por el grupo chino Yatai junto con la milicia que dirige Saw Chit Thu,[1][2] y KK Park, al sur.[3] El análisis satelital de la AFP identificó otros 27 presuntos centros de estafa en el conjunto de Myawaddy.[4]
Estado Shan, Myanmar: la región de Kokang, en torno a Laukkai; las zonas de Wa y Mongla, en la frontera con China; y Tachileik, frente a Mae Sai, en Tailandia.
La Zona Económica Especial del Triángulo de Oro (GTSEZ, por sus siglas en inglés), en la provincia de Bokeo, en Laos. El Kings Romans Group, de Zhao Wei, la gestiona desde 2007 en virtud de una concesión a largo plazo.[5][6] El Tesoro de Estados Unidos sancionó en enero de 2018 a Zhao Wei, a Kings Romans y a la «Organización Criminal Transnacional de Zhao Wei».[7]

Trabajo forzoso y trata de personas

Los reclutadores anuncian en Tailandia empleos de atención al cliente, informática o traducción, a menudo en redes sociales o por Telegram. A los reclutados los trasladan al otro lado de la frontera, les quitan el pasaporte y los obligan a estafar bajo amenaza de palizas, descargas eléctricas, servidumbre por deudas o reventa a otros complejos. El informe de la UNODC de abril de 2025, Inflection Point, concluyó que los grupos de estafa habían montado centros de reclutamiento hasta en lugares tan lejanos como Dubái.[8]

Las estimaciones sobre cuántas personas trabajan en los complejos varían, y algunos trabajadores se incorporan voluntariamente:

En 2023, la oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH) calculó que al menos 120.000 personas estaban retenidas en operaciones de estafa en Myanmar y al menos 100.000 en Camboya.[9]
El informe de la ACNUDH de febrero de 2026, «A Wicked Problem», recoge estimaciones creíbles de al menos 300.000 personas que trabajan en operaciones de estafa en todo el Sudeste Asiático, procedentes de al menos 66 países. Halló que el 74% de los complejos identificados estaba en la región del Mekong. Todas las víctimas entrevistadas describieron malos tratos «equivalentes a tortura», y algunas relataron jornadas de hasta 19 horas.[10]
La evaluación de amenazas de la UNODC de julio de 2026 señala que se ha identificado a personas de al menos 80 países y territorios en los complejos de la región.[11]
En una carta dirigida a la policía tailandesa el 22 de junio de 2026, de la que informó Al Jazeera, la Red de la Sociedad Civil para la Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, con sede en Tailandia, afirmó que más de 5.300 personas seguían atrapadas en cuatro lugares de Myanmar controlados por el Ejército Budista Democrático Karen, unas 1.600 de ellas de nacionalidad china.

El «pig butchering»

El producto central es la estafa conocida como «pig butchering» («matanza del cerdo», sha zhu pan). Los estafadores construyen una relación durante semanas o meses, a menudo sentimental y a veces presentada como amistad o mentoría empresarial. Después llevan a la víctima a una plataforma falsa de inversión en criptomonedas u oro que muestra ganancias inventadas. Se anima a la víctima a invertir más y a endeudarse para hacerlo. Cuando intenta retirar su dinero, le exigen «impuestos» o «comisiones» antes de que los estafadores desaparezcan. A menudo sigue una estafa de «recuperación». El Informe sobre Delitos en Internet de 2025 del FBI afirma que las estafas de inversión en criptomonedas «son perpetradas en gran medida por empresas criminales organizadas con base en el Sudeste Asiático que utilizan como mano de obra forzada a víctimas de trata de personas». Estas estafas causaron pérdidas declaradas de US$7,2 mil millones en Estados Unidos en 2025.[12]

Cómo se usa la IA

Guiones, traducción y escala. Los grandes modelos de lenguaje permiten que trabajadores con un inglés, un japonés o un coreano deficientes redacten mensajes fluidos y personalizados. Pueden mantener muchas conversaciones a la vez y ajustar el tono para cada objetivo. El informe de 2026 de la ACNUDH, resumido por Forbes, describe «un uso amplio y creciente de la inteligencia artificial (IA) en las operaciones de estafa: para generar guiones y contenidos multilingües, identificar posibles víctimas, producir deepfakes con fines de suplantación y facilitar el lavado de dinero».[13] El FBI afirma que los estafadores de inversiones usan la IA «para generar rápidamente miles de conversaciones que parecen distintas a cada posible víctima».[12] El informe técnico de la UNODC de septiembre de 2025 advierte de que la IA generativa «podría facilitar aún más estas operaciones al automatizar las conversaciones de estafa en tiempo real». También señala que hay indicios de que los grandes modelos de lenguaje ya se utilizan en la región.[14] Una investigación de ABC News (Australia) de 2024 descubrió que se anunciaban en Telegram, dirigidas a los operadores de los complejos, herramientas de traducción con IA integradas en aplicaciones de mensajería.[15]

Intercambio de rostros en videollamadas. Las víctimas suelen pedir una videollamada antes de enviar dinero. Los complejos responden con programas de intercambio de rostros en tiempo real, que a menudo maneja un trabajador o un «modelo» contratado cuyo rostro se sustituye por el del perfil. ABC informó en mayo de 2024 de que algunos complejos de Myanmar usaban tecnología avanzada de intercambio de rostros. Un proveedor de Telegram ofrecía una instalación «puerta a puerta» en Camboya y aseguraba haber instalado su producto en más de 1.000 complejos.[15] Se trata de una afirmación publicitaria de un proveedor y no se ha verificado. El informe de la UNODC de septiembre de 2025 menciona un producto, AIFace, identificado mediante el seguimiento de mercados de Telegram donde se venden herramientas de deepfake como servicio, empaquetadas con manuales de estafa. El informe también describe detenciones, en un centro de estafa de Poipet, en Camboya, de personas que usaban clonación de voz con IA y video deepfake en tiempo real para suplantar identidades.[14]

Clonación de voz. El informe de 2024 de la UNODC incluye un apartado sobre la clonación de voz y los deepfakes de audio integrados.[16] Las voces clonadas sirven para suplantar a policías, funcionarios y familiares, y para acompañar al rostro sintético en las videollamadas.

Perfiles y documentos generados con IA. Las fotos de perfil sintéticas eluden las búsquedas inversas de imágenes que delatan las fotografías robadas. Las herramientas generativas también producen documentos de identidad, extractos bancarios y capturas de pantalla de plataformas de inversión falsos. La UNODC documentó que los «ataques de inyección» con intercambio de rostros contra la verificación de identidad aumentaron un 704% en la segunda mitad de 2023, una cifra extraída de datos del sector, y que hay proveedores de Telegram que venden servicios para eludir los controles KYC.[16][17]

Una cadena de suministro en Telegram. El informe de la UNODC de octubre de 2024 halló que los mercados clandestinos de datos se estaban trasladando a Telegram. En el mayor de los mercados que estudió, entre las categorías de vendedores figuraba el «desarrollo e instalación de programas de deepfake».[18][17] La investigación de Chainalysis de 2026 sobre delitos con criptomonedas concluyó que las estafas con vínculos en la cadena de bloques con proveedores chinos de IA en Telegram, que venden programas de intercambio de rostros, herramientas de deepfake y modelos de lenguaje, tendían a robar más y a crecer más rápido.[19] John Wojcik, analista de la UNODC, ha calificado la IA generativa de «una poderosa fuerza multiplicadora de las actividades delictivas».[20]

La IA no ha sustituido a la mano de obra víctima de trata. Los operadores humanos siguen dirigiendo las conversaciones, concretando las estafas y lavando lo obtenido. La IA reduce la barrera del idioma y facilita superar la prueba de la videollamada.

Ingresos y pérdidas

Todas las cifras de ingresos son estimaciones, elaboradas con métodos distintos:

UNODC, octubre de 2024: entre US$18 y 37 mil millones en pérdidas de las víctimas por estafas en Asia Oriental y el Sudeste Asiático en 2023.[20]
UNODC, abril de 2025: cientos de complejos de escala industrial que generan «casi US$40 mil millones en beneficios anuales».[21]
Instituto de Estados Unidos para la Paz (USIP), según lo cita la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China: las estafas de «pig butchering» generaron US$63,9 mil millones en todo el mundo en 2023. Los centros de estafa de Myanmar, Camboya y Laos generaron cerca de US$43,8 mil millones, aproximadamente el 40% del PIB oficial conjunto de los tres países.[22]
Gobierno de Estados Unidos: los estadounidenses perdieron al menos US$10 mil millones por operaciones de estafa del Sudeste Asiático en 2024, según el Departamento de Estado en septiembre de 2025.[23][24][25]
La evaluación de amenazas de la UNODC de 2026 (An Interconnected Criminal Ecosystem, julio de 2026): pérdidas combinadas por estafas en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda de entre US$88,3 y 114,1 mil millones en 2025.[11][26] No todo procede de los complejos.
Solo Shwe Kokko: unos US$192 millones de ingresos en 2024, de los cuales cerca de la mitad se entregó al ejército de Myanmar, según un resumen del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN sobre investigaciones de sanciones.[27]

Sanciones y procesamientos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tenido como blanco a los protectores y a los propietarios de los complejos:

5 de mayo de 2025: designó al Ejército Nacional Karen (KNA, por sus siglas en inglés) como organización criminal transnacional, junto con su líder, Saw Chit Thu, y sus hijos Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit.[28][29] El Tesoro dijo que supervivientes de KK Park relataron que los guardias llevaban insignias del KNA. El Reino Unido sancionó a Saw Chit Thu en 2023 y la Unión Europea en 2024.[30]
8 de septiembre de 2025: sancionó a nueve objetivos relacionados con Shwe Kokko, entre ellos dos subordinados de Saw Chit Thu, junto con diez objetivos con sede en Camboya.[23][24][28]
12 de noviembre de 2025: designó al Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA, por sus siglas en inglés) y a cuatro de sus dirigentes por apoyar a centros de estafa.[28]

El caso del Prince Group se centra en Camboya, pero las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido afirman que el grupo también dirigía operaciones de estafa en Myanmar.[31] El 14 de octubre de 2025, los fiscales de Brooklyn imputaron a su fundador, Chen Zhi, por fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero.[32] El Departamento de Justicia presentó una acción de decomiso sobre 127.271 bitcoins, que equivalían entonces a unos US$15 mil millones, el mayor de su historia.[33] Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a 146 personas y entidades vinculadas al grupo.[31] Camboya detuvo a Chen el 6 de enero de 2026, le retiró la nacionalidad y lo envió a China[33] al día siguiente. Chen y el Prince Group niegan haber cometido irregularidades.[34] El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha informado de aparentes irregularidades en la acusación estadounidense, entre ellas fotografías sin un vínculo claro con el grupo.[35] El decomiso no es definitivo.[32]

En noviembre de 2025, Estados Unidos puso en marcha una Scam Center Strike Force (fuerza de tarea contra los centros de estafa), dirigida por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia con el FBI, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia. Informó de que en febrero de 2026 se habían congelado o incautado más de US$580 millones, y de que en abril de 2026 se habían inmovilizado más de US$700 millones.[36][37] Entre otras acciones, incautó 503 dominios de inversión falsos y, por primera vez, un canal de Telegram, e imputó a presuntos gestores del complejo de Shunda, en Myanmar.[37][38] En septiembre de 2026 dijo haber inmovilizado US$52 millones en un solo día mientras tenía como objetivo un mercado de Telegram administrado por chinos para estafadores.[39]

Ofensivas, 2025–2026

China y el norte del estado Shan. Bajo presión china, las milicias y las fuerzas de resistencia entregaron a decenas de miles de sospechosos de Laukkai y otras zonas fronterizas. El USIP informó de que China había repatriado a casi 45.000 personas a principios de 2024, lo que empujó a las redes hacia el sur, al estado de Karen, y hacia Laos y Camboya.[40] Después, los tribunales chinos actuaron contra las familias criminales de Kokang:

Familia Bai: el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen condenó a muerte a cinco de sus miembros en noviembre de 2025, y China anunció cuatro ejecuciones el 2 de febrero de 2026. El patriarca, Bai Suocheng, murió de enfermedad antes de ser ejecutado.[41][42]
Familia Ming: 11 miembros fueron condenados a muerte en septiembre de 2025 por delitos como la muerte de 14 ciudadanos chinos y fraude y juegos de azar por valor de más de US$1 mil millones. China anunció sus ejecuciones el 29 de enero de 2026.[43][44]
She Zhijiang, el fundador de Yatai que está detrás de Shwe Kokko, fue extraditado de Tailandia a China en noviembre de 2025.[45]

Según reportajes locales de The Irrawaddy, los centros de estafa siguen activos en zonas del estado Shan controladas por la junta o por el Ejército Unido del Estado de Wa.[46]

Los cortes de Tailandia. El 5 de febrero de 2025, Tailandia cortó la electricidad, internet y el combustible a cinco puntos de conexión fronterizos que abastecen a Myawaddy, Payathonzu y Tachileik.[5][47][48] La medida siguió al rescate, en enero de 2025, del actor chino Wang Xing de un complejo de Myawaddy, que provocó una fuerte indignación pública.[9][27][49] Los complejos pasaron a usar generadores y terminales de Starlink.[50][51] En las semanas siguientes se liberó a unos 7.000 trabajadores a lo largo de la frontera, muchos de los cuales quedaron varados durante semanas a la espera de ser repatriados.[10][52]

KK Park y Shwe Kokko. El ejército de Myanmar anunció el 20 de octubre de 2025 que había allanado KK Park, donde encontró a unos 2.200 trabajadores en unos 200 edificios, y que había incautado 30 equipos de Starlink. La AFP señaló que imágenes de drones mostraban cerca de 80 antenas parabólicas en una sola azotea.[53] SpaceX dijo haber desactivado miles de terminales de Starlink cercanas a centros de estafa, y el Comité Económico Conjunto del Congreso de Estados Unidos abrió una investigación.[52][53] Siguió una campaña de demolición que duró semanas. Los medios estatales chinos informaron de que a mediados de diciembre de 2025 se habían derribado 398 de los 635 edificios clasificados como ilegales,[54] aunque los medios de Myanmar dieron cifras contradictorias. En Shwe Kokko, el Ministerio de Información de Myanmar informó de la detención de 1.367 extranjeros y de la incautación de 101 equipos de Starlink y 21.750 teléfonos.[55] La junta afirmó que más de 70.000 extranjeros de 54 países habían sido repatriados en dos años.[54] Esa afirmación no puede comprobarse de forma independiente.

Los observadores independientes se mostraron escépticos. Jason Tower, experto en delincuencia transnacional, dijo a CNN en octubre de 2025 que la redada en KK Park fue «más una maniobra publicitaria que una ofensiva» y «todo sigue como siempre» para decenas de complejos a lo largo del río Moei. El análisis satelital de C4ADS halló que 14 de los 21 complejos conocidos de Myawaddy se habían construido o ampliado durante 2025. AP informó de que solo unos 1.500 trabajadores de KK Park salieron por los cauces oficiales tailandeses; los demás siguieron a sus jefes a otros complejos.[56] En la presentación de la evaluación de la UNODC de 2026, su analista regional Seong Jae Shin dijo de los complejos demolidos: «Fueron destruidos, pero ninguna de las operaciones se detuvo». Afirmó que las operaciones se habían trasladado a villas y viviendas particulares.[57]

Laos. Las autoridades laosianas dieron a los operadores de estafas de la GTSEZ plazo hasta el 25 de agosto de 2024 para marcharse y después allanaron centros de llamadas junto con la policía china.[58][59] A principios de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública de Laos declaró que ya no quedaban bandas de centros de llamadas en la zona.[60] La Shan Herald Agency for News informó de que la intensificación de las redadas chinas y laosianas en noviembre de 2025 sacó a muchas operaciones de la zona,[5] mientras que el casino Kings Romans siguió abierto.[59] Zhao Wei sigue bajo sanciones de Estados Unidos. Según se informó, el Estado laosiano recibió una participación del 20% en el negocio de la zona[61] y ha condecorado a Zhao con medallas nacionales, la última vez en diciembre de 2024.[58]

Dónde estamos a finales de 2026

Los grandes complejos se han vuelto políticamente costosos y físicamente vulnerables. Las operaciones se están extendiendo a emplazamientos más pequeños, a otras partes de Myanmar, a Camboya, a Filipinas y a otros lugares, incluida África, donde se ha desplegado la fuerza de tarea estadounidense.[39] La IA facilita esta dispersión, porque una plantilla más reducida, con herramientas de traducción e intercambio de rostros, puede llegar igualmente a víctimas en muchos idiomas. La UNODC advierte de que los grupos criminales avanzan hacia un fraude automatizado «que requiere una interacción humana mínima».[11] Si eso ocurre, el vínculo entre la trata y la estafa podría debilitarse sin que el fraude se reduzca.