كيف تستخدم عصابات الاحتيال في المثلث الذهبي الذكاء الاصطناعي

الخلاصة

تدير جماعات إجرامية تتمركز في المناطق الحدودية بين ميانمار ولاوس وتايلاند، إلى جانب شبكات مرتبطة بها في كمبوديا، عمليات احتيال بحجم صناعي من مجمّعات محصّنة يعمل فيها، جزئيًا، أشخاص وقعوا ضحية الاتجار بالبشر. وقد تبنّت هذه الجماعات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة. فهي تستخدمه لكتابة النصوص وترجمتها، ولإنشاء حسابات وهمية، ولوضع وجه وصوت مستعارين في مكالمات الفيديو. وقد أسفرت الحملات الأمنية في عامي 2025 و2026 عن هدم مبانٍ وتحرير آلاف الأشخاص وتنفيذ إعدامات في الصين. ويقول محللون في الأمم المتحدة إن هذه العمليات انتقلت في معظمها إلى أماكن أخرى بدل أن تتوقف.

المنطقة والمجمّعات

ترسّخت مجمّعات الاحتيال الصناعية في منطقة المثلث الذهبي بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع إيرادات الكازينوهات، وبعد أن أضعف انقلاب عام 2021 في ميانمار سيطرة الدولة. وأبرز التجمعات هي:

بلدة ميياوادي في ولاية كارين (كاين) بميانمار، على نهر موي قبالة بلدة ماي سوت التايلاندية. وتضم شوي كوكو (مدينة ياتاي الجديدة) التي طورتها مجموعة ياتاي الصينية بالشراكة مع الميليشيا بقيادة سو شيت ثو،[1][2] وكيه كيه بارك إلى الجنوب منها.[3] وحدّد تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية بالصور الفضائية 27 مركز احتيال آخر يُشتبه فيه في تجمع ميياوادي.[4]
ولاية شان في ميانمار: منطقة كوكانغ حول لاوكاي، ومنطقتا وا ومونغلا على الحدود الصينية، وتاتشيليك قبالة بلدة ماي ساي التايلاندية.
المنطقة الاقتصادية الخاصة في المثلث الذهبي (GTSEZ) في مقاطعة بوكيو بلاوس. وتديرها مجموعة كينغز رومانز التابعة لتشاو وي بموجب امتياز طويل الأمد منذ عام 2007.[5][6] وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2018 عقوبات على تشاو وي وكينغز رومانز و«منظمة تشاو وي الإجرامية العابرة للحدود».[7]

العمل القسري والاتجار بالبشر

يعلن المجنِّدون عن وظائف في خدمة العملاء أو تقنية المعلومات أو الترجمة في تايلاند، وغالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تيليغرام. ثم يُنقل المجنَّدون عبر الحدود وتُصادر جوازات سفرهم، ويُجبرون على الاحتيال تحت التهديد بالضرب أو الصعق الكهربائي أو الاستعباد بالدَّين أو إعادة بيعهم إلى مجمّعات أخرى. ووجد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الصادر في أبريل 2025 بعنوان Inflection Point أن جماعات الاحتيال أنشأت مراكز تجنيد في أماكن بعيدة مثل دبي.[8]

تتفاوت التقديرات لأعداد العاملين في المجمّعات، وبعضهم يلتحق بها طوعًا:

في عام 2023 قدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) أن ما لا يقل عن 120,000 شخص محتجزون في عمليات احتيال في ميانمار، وما لا يقل عن 100,000 في كمبوديا.[9]
ويستند تقرير المفوضية الصادر في فبراير 2026 بعنوان "A Wicked Problem" إلى تقديرات موثوقة تفيد بأن ما لا يقل عن 300,000 شخص يعملون في عمليات احتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا، ينحدرون من 66 بلدًا على الأقل. ووجد أن 74% من المجمّعات التي جرى تحديدها تقع في منطقة الميكونغ. ووصف جميع الضحايا الذين أُجريت معهم مقابلات معاملة سيئة «ترقى إلى التعذيب»، وذكر بعضهم أن يوم العمل كان يمتد إلى 19 ساعة.[10]
ويفيد تقييم التهديدات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو 2026 بأن أشخاصًا من 80 بلدًا وإقليمًا على الأقل جرى تحديد وجودهم في مجمّعات المنطقة.[11]
وفي رسالة بتاريخ 22 يونيو 2026 إلى الشرطة التايلاندية، نقلتها قناة الجزيرة، قالت شبكة المجتمع المدني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ومقرها تايلاند إن أكثر من 5,300 شخص ما زالوا محاصرين في أربعة مواقع في ميانمار يسيطر عليها جيش كارين البوذي الديمقراطي، نحو 1,600 منهم صينيون.

ذبح الخنازير

المنتج الأساسي هو احتيال «ذبح الخنازير» (شا تشو بان). يبني المحتالون علاقة مع الضحية على مدى أسابيع أو أشهر، وغالبًا ما تكون عاطفية، وقد تُقدَّم أحيانًا على أنها صداقة أو توجيه مهني. ثم يدفعون الضحية نحو منصة وهمية لتداول العملات المشفرة أو الذهب تعرض أرباحًا مختلقة. ويُشجَّع الضحية على استثمار المزيد والاقتراض لأجل ذلك. وعندما يحاول سحب أمواله، يُطلب منه دفع «ضرائب» أو «رسوم» قبل أن يختفي المحتالون. وكثيرًا ما يلي ذلك احتيال «استرداد الأموال». ويقول التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2025 إن عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة «ينفذها في الغالب كيانات إجرامية منظمة تتمركز في جنوب شرق آسيا وتستخدم ضحايا الاتجار بالبشر عمالة قسرية». وتسببت هذه العمليات في خسائر مبلّغ عنها في الولايات المتحدة بلغت US$7.2 مليار في عام 2025.[12]

كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي

كتابة النصوص والترجمة والعمل على نطاق واسع. تتيح النماذج اللغوية الكبيرة للعاملين الذين لا يجيدون الإنجليزية أو اليابانية أو الكورية كتابة رسائل سلسة ومخصصة. ويستطيعون إدارة محادثات كثيرة في وقت واحد وتعديل النبرة بحسب كل ضحية. ويصف تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2026، كما لخّصته مجلة Forbes، «استخدامًا واسعًا ومتناميًا للذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال: لإنتاج النصوص والمحتوى متعدد اللغات، وتحديد الضحايا المستهدفين، وصنع مقاطع مزيفة بتقنية التزييف العميق لانتحال الهوية، وتسهيل غسل الأموال».[13] ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن محتالي الاستثمار يستخدمون الذكاء الاصطناعي «لإنتاج آلاف المحادثات بسرعة، تبدو مختلفة لكل ضحية محتملة».[12] ويحذّر الموجز الفني الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبتمبر 2025 من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي «قد يمكّن هذه العمليات أكثر عبر أتمتة محادثات الاحتيال في الوقت الفعلي». وتشير أيضًا إلى أدلة على أن النماذج اللغوية الكبيرة تُستخدم فعلًا في المنطقة.[14] ووجد تحقيق أجرته شبكة ABC News الأسترالية عام 2024 أن أدوات ترجمة بالذكاء الاصطناعي مدمجة في تطبيقات المراسلة كانت تُعرض للإعلان على تيليغرام أمام مشغّلي المجمّعات.[15]

تبديل الوجوه في مكالمات الفيديو. كثيرًا ما يطلب الضحايا مكالمة فيديو قبل إرسال المال. وترد المجمّعات على ذلك ببرمجيات تبديل الوجوه في الوقت الفعلي، يشغّلها عادة أحد العاملين أو «عارض» مستأجر يُستبدل وجهه بوجه صاحب الحساب الوهمي. وأفادت ABC في مايو 2024 بأن بعض المجمّعات في ميانمار تستخدم تقنية متقدمة لتبديل الوجوه. وعرض أحد بائعي تيليغرام خدمة تركيب «من الباب إلى الباب» في كمبوديا، وزعم أنه ركّب منتجه في أكثر من 1,000 مجمّع.[15] وهذا ادعاء تسويقي من البائع لم يجرِ التحقق منه. ويذكر موجز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في سبتمبر 2025 منتجًا بعينه هو AIFace، جرى رصده عبر مراقبة أسواق تيليغرام التي تُباع فيها أدوات التزييف العميق كخدمة، مرفقةً بأدلة إرشادية للاحتيال. كما يصف الموجز اعتقالات في مركز احتيال في بويبت بكمبوديا طالت أشخاصًا يستخدمون استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي وفيديو التزييف العميق في الوقت الفعلي لانتحال الهوية.[14]

استنساخ الصوت. يتضمن تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2024 قسمًا عن استنساخ الصوت والتسجيلات الصوتية المزيفة المدمجة بالتزييف العميق.[16] وتساعد الأصوات المستنسخة على انتحال صفة رجال الشرطة والمسؤولين والأقارب، وعلى مطابقة الوجه المصطنع في مكالمات الفيديو.

الحسابات والوثائق المولَّدة بالذكاء الاصطناعي. تتفادى صور الحسابات الاصطناعية عمليات البحث العكسي عن الصور التي تكشف الصور المسروقة. كما تنتج الأدوات التوليدية بطاقات هوية وكشوف حسابات مصرفية ولقطات شاشة لمنصات التداول مزيفة. ووثّق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ارتفاع «هجمات الحقن» بتبديل الوجوه ضد أنظمة التحقق من الهوية بنسبة 704% في النصف الثاني من عام 2023، وهو رقم مستمد من بيانات القطاع، إضافة إلى بائعين على تيليغرام يبيعون خدمات تجاوز إجراءات التعرف على العميل (KYC).[16][17]

سلسلة إمداد على تيليغرام. وجد تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في أكتوبر 2024 أن أسواق البيانات السرية تنتقل إلى تيليغرام. وفي أكبر سوق جرت دراستها، شملت فئات البائعين «تطوير برمجيات التزييف العميق وتركيبها».[18][17] ووجدت أبحاث «تشينالسيس» لعام 2026 عن جرائم العملات المشفرة أن عمليات الاحتيال المرتبطة على سلاسل الكتل بموردي ذكاء اصطناعي صينيين على تيليغرام، يبيعون برمجيات تبديل الوجوه وأدوات التزييف العميق ونماذج لغوية كبيرة، كانت تسرق أكثر وتنمو أسرع.[19] ووصف جون فوجسيك، المحلل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذكاء الاصطناعي التوليدي بأنه «قوة مضاعِفة قوية للأنشطة الإجرامية».[20]

لم يحلّ الذكاء الاصطناعي محل القوى العاملة من ضحايا الاتجار. فما زال البشر يديرون المحادثات ويُنهون الصفقات ويغسلون العائدات. أما الذكاء الاصطناعي فيخفّض حاجز اللغة ويسهّل اجتياز اختبار مكالمة الفيديو.

الإيرادات والخسائر

جميع أرقام الإيرادات تقديرية، وقد جرى التوصل إليها بمنهجيات مختلفة:

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكتوبر 2024: خسائر للضحايا في شرق آسيا وجنوب شرقها بسبب الاحتيال بلغت US$18–37 مليار في عام 2023.[20]
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أبريل 2025: مئات المجمّعات الصناعية الحجم تحقق «أرباحًا سنوية تقل قليلًا عن US$40 مليار».[21]
معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP)، كما أوردته لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين: حققت عمليات ذبح الخنازير US$63.9 مليار حول العالم في عام 2023. وحققت مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا ولاوس نحو US$43.8 مليار، أي ما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي المشترك للبلدان الثلاثة.[22]
الحكومة الأمريكية: خسر الأمريكيون ما لا يقل عن US$10 مليارات بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا في عام 2024، بحسب وزارة الخارجية في سبتمبر 2025.[23][24][25]
تقييم التهديدات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2026 (An Interconnected Criminal Ecosystem، يوليو 2026): خسائر إجمالية بسبب الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها وأستراليا ونيوزيلندا بلغت US$88.3–114.1 مليار في عام 2025.[11][26] وليس كل ذلك صادرًا عن المجمّعات.
شوي كوكو وحدها: نحو US$192 مليون من الإيرادات في عام 2024، ذهب نحو نصفها إلى الجيش الميانماري، بحسب ملخص أعده مجلس الأعمال الأمريكي-الآسيان لأبحاث العقوبات.[27]

العقوبات والملاحقات القضائية

استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حماة المجمّعات وأصحابها:

5 مايو 2025: أدرج جيش كارين الوطني على قائمة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، إلى جانب زعيمه سو شيت ثو وابنيه سو هتو إي مو وسو شيت شيت.[28][29] وقالت الخزانة إن ناجين من كيه كيه بارك أفادوا بأن الحرّاس كانوا يضعون شارات جيش كارين الوطني. وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على سو شيت ثو عام 2023، والاتحاد الأوروبي عام 2024.[30]
8 سبتمبر 2025: فرضت عقوبات على تسعة أهداف مرتبطة بشوي كوكو، بينهم اثنان من مرؤوسي سو شيت ثو، إلى جانب عشرة أهداف مقرها كمبوديا.[23][24][28]
12 نوفمبر 2025: أدرج جيش كارين الخيري الديمقراطي (DKBA) وأربعة من قادته بسبب دعمهم مراكز الاحتيال.[28]

قضية مجموعة برنس مركزها كمبوديا، لكن السلطات الأمريكية والبريطانية تقول إن المجموعة أدارت أيضًا عمليات احتيال في ميانمار.[31] وفي 14 أكتوبر 2025 وجّه مدعون في بروكلين إلى مؤسس المجموعة تشين تشي تهمتي الاحتيال عبر الاتصالات والتآمر لغسل الأموال.[32] ورفعت وزارة العدل دعوى مصادرة بحق 127,271 بيتكوين، تبلغ قيمتها نحو US$15 مليار وقتها، وهي الأكبر في تاريخها.[33] وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 146 شخصًا وكيانًا مرتبطين بالمجموعة.[31] واعتقلت كمبوديا تشين في 6 يناير 2026، وسحبت جنسيته، وسلّمته إلى الصين[33] في اليوم التالي. وينفي تشين ومجموعة برنس ارتكاب أي مخالفة.[34] وأفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) بوجود أوجه قصور ظاهرة في لائحة الاتهام الأمريكية، منها صور لا صلة واضحة بينها وبين المجموعة.[35] والمصادرة ليست نهائية.[32]

وفي نوفمبر 2025 أطلقت الولايات المتحدة قوة ضاربة لمكافحة مراكز الاحتيال، يقودها مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية ووزارة العدل. وأعلنت تجميد أو مصادرة أكثر من US$580 مليون بحلول فبراير 2026، وتقييد أكثر من US$700 مليون بحلول أبريل 2026.[36][37] وشملت إجراءات أخرى مصادرة 503 نطاقات استثمار وهمية، ومصادرة قناة على تيليغرام للمرة الأولى، وتوجيه اتهامات إلى مديرين مزعومين لمجمّع شوندا في ميانمار.[37][38] وفي سبتمبر 2026 قالت إنها قيّدت US$52 مليون في يوم واحد، أثناء استهدافها سوقًا على تيليغرام يديرها صينيون ويرتادها المحتالون.[39]

الحملات الأمنية، 2025–2026

الصين وشمال ولاية شان. تحت الضغط الصيني، سلّمت ميليشيات وقوى مقاومة عشرات الآلاف من المشتبه بهم من لاوكاي ومناطق حدودية أخرى. وأفاد معهد الولايات المتحدة للسلام بأن الصين أعادت إلى أراضيها ما يقارب 45,000 شخص بحلول مطلع عام 2024، ما دفع العصابات جنوبًا إلى ولاية كارين وإلى لاوس وكمبوديا.[40] ثم لاحقت المحاكم الصينية عائلات الجريمة في كوكانغ:

عائلة باي: حكمت محكمة شنتشن الشعبية المتوسطة بالإعدام على خمسة من أفرادها في نوفمبر 2025، وأعلنت الصين تنفيذ أربعة إعدامات في 2 فبراير 2026. أما كبير العائلة باي سوتشنغ فقد توفي بسبب المرض قبل تنفيذ الحكم.[41][42]
عائلة مينغ: حُكم بالإعدام على 11 من أفرادها في سبتمبر 2025 بتهم منها التسبب في وفاة 14 مواطنًا صينيًا، والاحتيال والمقامرة بما تزيد قيمته على US$1 مليار. وأعلنت الصين تنفيذ إعدامهم في 29 يناير 2026.[43][44]
شي تشيجيانغ، مؤسس ياتاي صاحب مشروع شوي كوكو، سُلّم من تايلاند إلى الصين في نوفمبر 2025.[45]

وتفيد تقارير محلية لصحيفة The Irrawaddy بأن مراكز الاحتيال ما زالت تعمل في أجزاء من ولاية شان يسيطر عليها المجلس العسكري أو جيش ولاية وا المتحد.[46]

إجراءات تايلاند لقطع الإمدادات. في 5 فبراير 2025 قطعت تايلاند الكهرباء والإنترنت والوقود عن خمس نقاط ربط حدودية تخدم ميياوادي وباياثونزو وتاتشيليك.[5][47][48] وجاء ذلك بعد إنقاذ الممثل الصيني وانغ شينغ في يناير 2025 من أحد مجمّعات ميياوادي، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا.[9][27][49] فتحولت المجمّعات إلى المولدات الكهربائية وأجهزة ستارلينك.[50][51] وأُفرج عن نحو 7,000 عامل على امتداد الحدود في الأسابيع التالية، وعلق كثير منهم أسابيع في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم.[10][52]

كيه كيه بارك وشوي كوكو. أعلن الجيش الميانماري في 20 أكتوبر 2025 أنه داهم كيه كيه بارك، ووجد نحو 2,200 عامل في قرابة 200 مبنى، وصادر 30 مجموعة من معدات ستارلينك. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن صور الطائرات المسيّرة أظهرت ما يقارب 80 طبقًا لاقطًا على سطح واحد.[53] وقالت سبيس إكس إنها عطّلت آلاف أجهزة ستارلينك قرب مراكز الاحتيال، وفتحت اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأمريكي تحقيقًا.[52][53] وتلت ذلك حملة هدم استمرت أسابيع. وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 398 مبنى من أصل 635 مبنى صُنّفت غير قانونية هُدمت بحلول منتصف ديسمبر 2025،[54] وإن أوردت وسائل إعلام ميانمارية حصائل متضاربة. وفي شوي كوكو أعلنت وزارة الإعلام الميانمارية اعتقال 1,367 أجنبيًا ومصادرة 101 جهاز ستارلينك و21,750 هاتفًا.[55] وزعم المجلس العسكري أنه أعاد إلى بلدانهم أكثر من 70,000 أجنبي من 54 بلدًا خلال عامين.[54] ولا يمكن التحقق من هذا الزعم بشكل مستقل.

وأبدى مراقبون مستقلون تشككهم. فقد قال جيسون تاور، الخبير في الجريمة العابرة للحدود، لشبكة CNN في أكتوبر 2025 إن مداهمة كيه كيه بارك «أقرب إلى مناورة دعائية منها إلى حملة أمنية حقيقية»، وإن العمل «يسير كالمعتاد» في عشرات المجمّعات على امتداد نهر موي. ووجد تحليل بالصور الفضائية أجرته C4ADS أن 14 من أصل 21 مجمّعًا معروفًا في ميياوادي بُنيت أو توسعت خلال عام 2025. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو 1,500 عامل فقط من كيه كيه بارك غادروا عبر القنوات التايلاندية الرسمية، فيما لحق الآخرون برؤسائهم إلى مجمّعات أخرى.[56] وفي إطلاق تقييم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2026، قال محلله الإقليمي سونغ جاي شين عن المجمّعات المهدومة: «لقد دُمّرت، لكن لم تتوقف أي من العمليات». وأضاف أن العمليات انتقلت إلى الفيلات والمنازل الخاصة.[57]

لاوس. منحت السلطات اللاوسية مشغّلي الاحتيال في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبي مهلة حتى 25 أغسطس 2024 للمغادرة، ثم داهمت مراكز الاتصال بمشاركة الشرطة الصينية.[58][59] وفي مطلع عام 2025 أعلنت وزارة الأمن العام في لاوس أنه لم يبقَ في المنطقة أي عصابات مراكز اتصال.[60] وأفادت وكالة أنباء شان هيرالد بأن المداهمات الصينية واللاوسية المكثفة في نوفمبر 2025 دفعت كثيرًا من العمليات إلى الخروج من المنطقة،[5] فيما ظل كازينو كينغز رومانز مفتوحًا.[59] ولا يزال تشاو وي خاضعًا لعقوبات أمريكية. وقد مُنحت الدولة اللاوسية، بحسب ما أُفيد، حصة نسبتها 20% في أعمال المنطقة،[61] وكرّمت تشاو بأوسمة وطنية حتى في ديسمبر 2024.[58]

ما آلت إليه الأمور في أواخر 2026

صارت المجمّعات الكبيرة مكلفة سياسيًا وعرضة للاستهداف ماديًا. وتنتشر العمليات الآن في مواقع أصغر وفي مناطق أخرى من ميانمار وكمبوديا والفلبين وما وراءها، بما في ذلك أفريقيا، حيث نشرت القوة الأمريكية الضاربة عناصرها.[39] ويسهّل الذكاء الاصطناعي هذا التشتت، لأن قوة عاملة أصغر مزوّدة بأدوات الترجمة وتبديل الوجوه تستطيع مع ذلك الوصول إلى ضحايا بلغات كثيرة. ويحذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن الجماعات الإجرامية تتجه نحو احتيال مؤتمت «لا يتطلب سوى حد أدنى من التفاعل البشري».[11] وإذا حدث ذلك، فقد تضعف الصلة بين الاتجار بالبشر والاحتيال دون أن يتقلص الاحتيال نفسه.